+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

В каких ситуациях приезжает обэп

ЗАДАТЬ ВОПРОС

В каких ситуациях приезжает обэп

Для любой организации внезапная проверка со стороны отдела по борьбе с экономическими преступлениями — это большой стресс. Как правильно себя вести при подобной проверке и не попасться на ловушки и незаконные действия сотрудников ОБЭП, знает не каждый работник организации, но даже и ее руководитель. Из самой сущности проверки можно сделать вывод, что она является в большей степени явлением не юридическим, а психологическим. Безусловно, юридическая составляющая велика: сотрудники ОБЭП имеют цель выявить признаки преступлений и правонарушений, возбудить соответствующие производства или передать материалы по подследственности.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Лучше схитрить соврать во всех тех случаях и ситуациях, которые угрожают личному здоровью или жизни, или семейному благополучию, также как здоровью и жизни других людей или человека. И не только человека, есть множество случаев, которые требуют хитрости ради спасения домашних или даже диких животных.

Запрос обэп о предоставлении документов

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. Как понять, опасен ли Вам этот запрос? На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом.

К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК. В соответствии с ч. Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона. Таким образом, сотрудники ОБЭП ЭБ и ПК , направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае.

Права сотрудников полиции перечислены в ст. Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП ЭБ и ПК сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

Согласно ч. Если у Вас возникли дополнительные вопросы Вы можете позвонить по дежурному телефону, по поводу проверки ОБЭП можно почитать здесь. Кроме того, вполне законный с первого взгляда для юриста с теоретическими знаниями в данной сфере запрос из МВД о предоставлении информации, может, во взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами и сложившейся практикой, не соответствовать законным требованиям. Существует большое количество других нюансов, которые невозможно осветить в данной статье.

Для получения рекомендаций по конкретной ситуации, записывайтесь на консультацию, по предварительной записи консультация в нашем офисе оказывается бесплатно. На консультации Вы сможете получить конкретные рекомендации по подготовке к возможным дальнейшим действиям сотрудников полиции.

Данными рекомендациями, при желании, Вы вполне сможете воспользоваться самостоятельно. В случае необходимости, наши адвокаты могут подготовить мотивированный ответ на запрос из полиции о предоставлении информации от имени коллегии адвокатов и в дальнейшем вести переписку от своего имени. Также скажем о том, что сотрудники полиции постоянно направляют запросы и получают различные варианты ответов.

Многие варианты ответов взяты напрямую в интернете. Часто предприниматели или юристы организации самостоятельно компилируют ответ, нередко пользуясь устаревшими или не совсем точными советами. Мы не в коем случае не очерняем юристов организаций.

Большинство из них профессионалы своего дела, однако невозможно иметь постоянный практический опыт про всем отраслям права и по всем вариантам ситуаций.

По Вашему ответу сотрудники ОБЭП смогут сделать однозначный вывод о том, насколько Вы и Ваши сотрудники готовы дать отпор неправомерным действиям. При необходимости наш адвокат может приехать к Вам в офис, изучить ситуацию, подготовить индивидуальный ответ и проконсультировать по поводу подготовки к дальнейшим действиям ОБЭП ОЭБ.

Вишневскому Большинство предпринимателей имеют слабое представление о том, как вести себя при появлении в стенах фирмы сотрудников ОБЭП. Так что шансы попасть в зону внимания этой структуры есть у многих предпринимателей. Поэтому необходимо знать причины интереса к вам и некоторые основные моменты, которые помогут правильно взаимодействовать с сотрудниками ОБЭП. В них указано, что может быть причиной для визита или предъявления каких-либо требований со стороны специалистов по борьбе с экономическими преступлениями.

Основанием для проведения проверки является мотивированное постановление, подписанное либо начальником ОВД, либо его заместителем. Вынести подобное постановление указанные должностные лица вправе, если обладают информацией, что в компании есть нарушения, влекущие уголовную или административную ответственность. Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ОБЭП могут проводить выемки и обыски.

Но, как правило, если вы не занимаетесь подпольным бизнесом, во время первого визита сотрудников ОБЭП речь о следственных мероприятиях еще не идет. Поэтому остановимся подробнее на первых двух случаях. Разберемся, что может стать основанием для появления интереса к компании со стороны ведомства по экономическим преступлениям. Первое, что должны сделать сотрудники ОБЭП, придя для проверки, — это предъявить свои служебные удостоверения.

Если они не показали документы, вежливо попросите их это сделать. Указанные в удостоверении данные следует в записать в Журнал. Если же сотрудники ОБЭП действуют по постановлению начальника ОВД или его заместителя , то копию этого документа они обязаны вручить представителю компании п. В этом случае специалисты по экономическим преступлениям могут изъять некоторые документы и образцы продукции. Важно, что любое изъятие обязательно должно оформляться протоколом актом изъятия с описью.

Копия протокола должна быть вручена представителю проверяемого лица. Если же постановление начальника ОВД отсутствует, то изымать что-либо проверяющие могут лишь в случае непосредственной угрозы здоровью людей или безопасности России п.

Не препятствуйте сотрудникам ОБЭП в их работе, пусть делают всё, что считают необходимым. Ответственность по этой статье составляет штраф от до рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Кроме того, сотрудники ОБЭП имеют право задержать лицо, оказывающее им сопротивление. Ведите себя предельно вежливо, не провоцируя их на конфликт. Запоминайте всё, что они делают. Все объяснения можете изложить позже и письменно. Общение с сотрудниками милиции вообще лучше вести в письменном виде.

Вызовите по телефону юриста: делать телефонные звонки во время проверки можно. Рядом с ним проверяющие работают без излишнего пыла, опасаясь, что каждое их действие придирчиво наблюдается и может быть позже обжаловано. Если считаете себя правыми, обнаруженные нарушения и недочеты зафиксируйте и направьте в прокуратуру заказным письмом с уведомлением или телеграммой. Ещё лучше — написать краткую жалобу в суд на неправомерные действия сотрудников милиции.

В ней укажите все ошибки проверявших. Очень даже возможно, что эта мера даст положительные результаты: чистота мундира дорогого стоит. Работники ОБЭП вправе изымать некоторые документы, но на срок не более семи суток. А если изъятие может приостановить деятельность вашего предприятия, то не более чем на 48 часов. Помните: изымать могут только документы на материальные ценности и денежные средства накладные, платежные поручения и т.

Все прочие оригиналы — только в рамках уголовного дела. И могут быть только две причины изъятия:. Ценные для вас документы хранить в сейфе металлическом ящике. Извлечь их можно будет только путём взлома. А это можно сделать только при обыске, разрешенного только в рамках уголовного дела. В нашем случае уголовного дела не заведено. А вот ответственность за снятие пломбы по действующему законодательству составляет от до рублей ст. Предоставлять или нет документы, требуемые сотрудниками ОБЭП, решать вам.

Подумайте: с одной стороны, и ответственность за непредоставление — штраф от до рублей ст. Если им потребовались какие-либо документы, попросите прислать письменный запрос с перечнем всего, что им необходимо. При получении такого запроса вышлите копии документов. Если видите, что требуемый объем документов достаточно велик, напишите, что потребуется время для его подготовки. Ваш e-mail не будет опубликован. Перейти к содержимому.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации — звоните прямо сейчас по деж.

Методическое пособие для предпринимателей г. Чебоксары г. Данное методическое пособие подготовлено специалистами. Интересные публикации: Что проверяет обэп Как заверить многостраничный документ Сроки налоговых проверок Рвп 72 Осмотрительность при выборе контрагента Статья 20 20 Бенефициарных владельцев Смена юр лица организации.

Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Встречаем ОБЭП Отдел по борьбе с экономическим преступлением Не застывай как мыслитель натужно, чтоб уяснить правопорядок вещей: всюду милиции больше, чем нужно, а там, где нужно, её нет вообще… По В.

Источники информации сотрудники ОБЭП, как правило, не разглашают. И могут быть только две причины изъятия: — для установления подлинности; — если проверяющие имеют основания думать, что эти документы вами могут быть уничтожены, сокрыты или заменены.

Если к Вам пришла проверка. Как действовать?

Просмотр полной версии : К нам пришли из убэп. Добрый день, коллеги! Нужен совет. К нам пришли обэповцы с постановлением, изъяли доки по некоторым контрагентам за несколько лет, а также комп, который является сервером для 1С. Сколько времени они имеют право его держать у себя комп? Обязаны ли они дать нам возможность скопировать базу? И у кого был опыт, расскажите вкратце о наших правах и их обязанностях.

Предэкзаменационная часть

Большинство из тех, у кого имеется свободное жилое помещение, старается превратить его в дополнительный источник доходов, сдавая в аренду. Но не всегда получить доход со сдачи квартиры настолько легко, как может показаться сначала — порой бывает сложно предугадать, чем закончится сдача жилья в найм. Владелец пускает в свое жилое помещение чужих людей, и несет за них ответственность перед управляющей компанией, соседями и т. Особым вопросом является сохранность жилого помещения, поскольку именно владелец несет риск повреждения или утраты имущества, и нет никаких гарантий, что ущерб удастся возместить за счет квартирантов. В то же самое время, квартиранты не всегда бережно относятся к находящемуся в квартире имуществу и придерживаются правил проживания в многоквартирном доме.

Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя. Безусловно, согласование стратегии такого взаимодействия и постановка задач останутся за Вами. Организуем комплекс профилактических мероприятий, которые в дальнейшем позволят минимизировать вредные последствия проверки: проинструктируем членов коллектива о поведении во время проверки; расскажем о правах и обязанностях проверяющих и проверяемых; предложим наиболее эффективные формы хранения значимой информации, документов и иных материальных активов, которые исключат свободный доступ к ним проверяющих; проанализируем пропускной режим предприятия в целях выявления его слабых мест в случае визита проверяющих. В случае присутствия адвоката при активной стадии проведения проверки он предпримет максимум усилий для побуждения сотрудников ОБЭП к соблюдению требований нормативных актов, исключения фактов грубого нарушения закона, а при допущении таковых — к их фиксации в документах, составляющихся по итогам проверки, или иным образом. При поступлении в организацию запроса о предоставлении сведений и документов будут даны конкретные рекомендации по подготовке ответа в целях нивелирования возможных негативных последствий или адвокаты сами подготовят проект ответа. Адвокаты будут присутствовать на каждом опросе допросе сотрудника предприятия, подготовят его к этому мероприятию, на законных основаниях в ряде случаев вообще предотвратят необходимость следования в ОБЭП для дачи объяснений.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться.

Прежде всего, Вы должны знать, что проверки бывают плановые и внеплановые. О предстоящей плановой проверке предпринимателя должны уведомить за 3 дня, о внеплановой — за 24 часа в установленном законом случае.

Как вести себя при проверке ОБЭП?

На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом. К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК. В соответствии с ч.

Постановление Правительства РФ от Проверка компании Гос.

В каких ситуациях приезжает обэп

Ситуация значит такая Примерно в декабре года я инвестировал сумму в финансовую организацию, которая занималась тем, что у нее были инвестиции в строительство и были документы подтверждающие это, также было свое агентство недвижимости, которое также приносило свой доход планируется расширение инвестиционных пакетов новые варианты инвестиций и основной деятельностью на тот период времени было участие на фондовом рынке в этой компании серьезные финансовые специалисты , из этого следует что компания брала деньги у меня в управление, а я каждый месяц получал свой процент. Договора были очень грамотно и прозрачно юридически составлены на ИП и к ним вопросов не возникало. До августа года все было отлично я получал свои проценты день в день и уже даже возвратил за это время всю сумму с процентами. В Августе года на тот же момент для подстраховки договора постепенно переводились на ООО, но в договоре четко прописывалась страховка вклада директор на тот момент уже ООО собрал всех "вкладчиков" и сделал открытое заявление "что из-за их недочетов не получается выплатить всем в срок, поскольку деньги были на бирже, а на тот момент тот пакет на котором они были на бирже вводил определенные ограничения на вывод средств а сумма на вывод уже превышала допуск пакета и они подали заявку на безлимитный пакет, но для этого требуется, определенное время. И что-бы все запустить в работу полноценно нужно 2-месяца.

Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

С другой стороны, консультация адвоката дает возможность клиенту оценить профессионализм и целесообразность дальнейшего разбирательства. После завершения разговора была предоставлена поддержка по Скайпу, что позволило юристу удаленно изучить все документы.

Результат - клиент и вторая сторона оформили мировой договор. Благодаря помощи адвоката, женщина смогла защитить свои интересы в суде.

ОБЭП - это наиболее наделенный полномочиями поведения в подобных ситуациях, немаловажным пунктом которого должен быть.

Есть ли реальная возможность повлиять на ОБЭП, если их действия вызывают большие сомнения?

В подобных случаях вам круглосуточно доступна консультация без телефона и регистрации через онлайн чат:Наши специалисты перезвонят в указанный час, чтобы в комфортной обстановке online обсудить детали дела.

Вы получите консультацию совершенно бесплатно по любым отраслям права, ведь в работающую онлайн команду входят специалисты с различными специализациями.

Ююрист по ДТП Красноярск бесплатно. Юрист бесплатная консультация по телефону. Юрист бесплатно по телефону круглосуточно.

Собственник предприятия признал исковые требования, восстановил мобилизованного на работе и выплатил средний заработок с момента незаконного увольнения. К сожалению, права военных нарушаются постоянно, и, если вы подозреваете, что и ваши права также грубо нарушены, задавайте вопросы военному юристу. Мы всегда готовы предоставить посильную помощь.

Также задать вопрос военному юристу бесплатно, касающийся отпуска, могут солдаты или члены их семей.

В основном сотрудники подобных отделов консультирования концентрируют внимание на решении простейших вопросов. Если речь заходит о запутанном деле, в котором клиенту требуются дополнительные услуги, консультант предложит записаться на личный прием или оплатить дальнейшую работу юриста. Онлайн-консультирование в юридической отрасли не предназначено для:1.

На каком основании это сделали. И будут ли ставить новую. Зашел в сбербанк онлайн увидел что арестованы деньги. В сбербанке сказали что у меня арест по компании Росгостстрах по страховке, хотя она кончилась.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что делать, если вас проверяет ОБЭП?
Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. losusentne

    Это его задело! Это до него дошло!

  2. Клара

    Не могу решить.

  3. Венедикт

    С рождеством Христовым поздравляя,

  4. omphlebtusub

    не чё путём

  5. spycsaha

    весна!!!

  6. Поликсена

    Я хорошо разбираюсь в этом. Могу помочь в решении вопроса. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу.